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涉案超1亿元!警方揭秘全国首例“数字货币搬砖套利案”如何告破

2020-07-12 23:13:42 来源: 巴比特 百度搜索更多类似文章,点击进入>>>

  本周四(7月9日),公安部网安局发布的一起“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件,在业内引起广泛关注。

  案件中,犯罪嫌疑人在伪造的交易所官方Telegram群中称,能以“1:60”的比例用ETH兑换平台币,诱导受害人将其ETH转入犯罪嫌疑人的账户中,然后向受害人转入假的平台币,从而实施犯罪。

  温州市瓯海区警方(以下简称“瓯海警方”)经过细致侦查,在掌握充足的犯罪证据后,对10名犯罪嫌疑人实施抓捕,并缴获ETH、BTC、USDT等数字货币2万余个,现场扣押作案手机、电脑30余台,扣押查封豪华轿车3辆,查封房产3处,价值共1300多万元。

  本案是全国首例“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件,也是瓯海警方查处的涉案金额最大的一起犯罪案件。新闻公布后,巴比特第一时间联系了瓯海警方,获得了更多与案件相关的细节。

  据悉,该犯罪团伙利用自建的数十个Telegram群,以搬砖套利为诱饵,骗取受害人的ETH,总计超过5万个。聚集大量资金后,犯罪团伙将ETH转移到多个中转地址上,并在去中心化交易所把ETH兑换成隐蔽性更强的数字货币--门罗币(Monero),最后在其它交易所将这些门罗币提现。

  瓯海警方联合温州当地的区块链公司,梳理出犯罪团伙的智能合约地址的关联图谱,并在交易所、钱包公司等多方配合下,结合传统的侦查手段,准确定位了犯罪团伙成员的身份信息。6月4日,该案的犯罪团伙成员被悉数抓获。

  10名犯罪嫌疑人,全自动化作案流程

  所谓搬砖套利,指的是利用“同一币种在不同交易所之间存在价格差”的现象,低买高卖赚取差价。与直接交易、杠杆交易相比,搬砖套利的风险是最小的,且收益稳定。所以早在2013年,不少币圈投资者就将搬砖套利作为常用的投机手段之一。

  自2018年起,伴随数字货币市场泡沫的兴起,以搬砖套利为噱头的数字货币骗局开始浮出水面,其中以“Plus Token骗局”最为典型。Plus Token项目曾以高额的搬砖收益为承诺,从投资者手中卷走价值超过30亿美元的加密货币。去年7月,项目崩盘,主要涉案人员跑路。一个月后,6名组织Plus Token传销活动者被批准逮捕。

  与“Plus Token骗局”不同,“Telegram加密货币搬砖套利”骗局是使用第三方软件(比如Telegram、Huobi交易所、imToken钱包等)、全程线上作案,因此,隐蔽性更强,不容易被追查。

  巴比特了解到,本案中,10名犯罪嫌疑人的分工模式是“3+2+5”,即3名主犯、2名高管和5名普通员工。

  3名主犯均出生于95年前后,大学同学关系。大专毕业后,他们于2018年联合创立了一家公司,业务是为Telegram社群做引流和推广。期间,他们接触了数字货币,并对搬砖套利的作案手法有所了解。2019年7月起,他们开始利用Telegram社群实施数字货币搬砖套利的犯罪。

  起初,他们是以假Huobi客服的身份,混迹在Huobi的官方Telegram社群里。后来,他们自己建群、拉人头,亲自运营和维护社群。社群达到一定规模后,他们租用了100多台境外服务器,用智能机器人来实现社群的自动化管理,并招聘员工进行业务培训。

  整个作案流程分为三个阶段:

  一、建立伪造的官方Telegram群,比如“火币Global搬砖套利HT中文群社区”,群管理员(机器人)在群里发布搬砖套利的图文教程,引导受害人注册Huobi交易所的账号,下载imToken钱包并购买ETH。

  二、承诺“1个ETH可以领取60个HT”,引导受害人将ETH打到指定的ETH地址,并返回用户相应数量的假HT,即与Huobi平台币“HT”同名的基于以太坊ERC20标准发行的代币,非火币官方发行的Huobi Token。在这个过程中,机器人会假扮成真实用户在群里发言,宣称搬砖的各种好处。

  三、当受害人发现假HT无法在Huobi交易所转账时,犯罪团队会冒充Huobi官方客服,主动私聊受害人,以“充值金额不足”“搬砖次数不够”等为由,诱导受害人转出更多的ETH。有时会冒充imToken的官方客服,以“回滚”为由,诱导受害人在仿冒的imToken网站输入钱包助记词或私钥,从而进行二次作案。

  从引导用户注册、转账,到与受害人聊天、销赃,整个作案过程实现自动化、流程化之后,三名主犯便开始套现并肆意挥霍,开豪车、住豪宅、出入娱乐场所。而日常的运营和管理工作,就交给了另外7名员工,其中部分还是未成年人。

本文标题:涉案超1亿元!警方揭秘全国首例“数字货币搬砖套利案”如何告破
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